[公告]中国铁建:H股公告

时间:2019年04月15日 21:32:19 中财网


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任何損失承擔任何責任。



董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公佈,董事會
將於2019年4月29日(星期一)於中華人民共和國北京市海淀區復興路40
號中國鐵建大廈舉行董事會會議,藉以審議批准(其中包括)本公司及其
附屬公司截至2019年3月31日止第一季度未經審計的業績。


承董事會命

中國鐵建股份有限公司

董事長

陳奮健

中國.北京
2019年4月15日

於本公告日期,董事會成員包括:陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚
標先生(總裁、執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行
董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、
承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。



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